美国移民史上最严EB-5草案来了

发表于 2016-8-8 11:34

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今年的930步履将至，Grassley议员同学又来了。之前就有消息说，Grassley的新法案，基本已经完稿了。这边，就流传出了，日期为7月1日的，新提案的草案版本。
MR.Grassley：
美国政治家，共和党人。生于美国艾奥瓦州，1933年出生。现任美国国会参议院参议员、参议院财政委员会首席成员。
从新版本的名称来看，继续还是叫做：American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015，这是去年S.1501的延续。
现在，Grassley同学又来了，带着比S.1501，去年所有版本提案／草案更加严苛，欣然而至。
31页的草案，7大章节，主要内容在第2、3和4章，下面先按照条款出现的顺序，将比较重要的内容，做个解读：
第二章
1. EB-5区域中心法案，延长5年，至2020年9月30日；
2. EB-5所能用的间接就业，最多为90%；（这条去年争议很大，现在还在，大型基建项目，可能会很受伤）
3. 非EB-5资金所创造的就业，不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%；（新限制条款）
4. 租户就业，被枪毙；（争议不大）
5. 区域中心的文件，需要到SEC去注册，按照1933年证券法；（貌似会很严苛，但是还需证券律师来解读）
6. 项目方给投资者的文件，需要包括：
6.1 所有环节中收到费用／钱的人（名称／联系方式）；
6.2 披露过去十年的法庭记录等；
7. 区域中心年度报告审核制度，明细严苛；
8. 对于区域中心／JCE／NCE所有人的限制（不能有欺诈犯罪记录等）；
9. 对外国人和企业的限制：
9.1 区域中心所有人或者间接控制人，必需是公民或者绿卡持有者；
9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心；
10. 所有EB-5的融资行为，被界定为美国本土发生的行为，受美国司法管辖；（这条去年草案就有，被认为SEC加强监管的条款）
11. 区域中心的认证过程，更加细化：
11.1 第一步，初审授权
11.2 第二步，年度审核授权
11.3 区域中心不合规的后果：
11.3.1 暂停－Suspension（新规定）
11.3.2 终止－Termination
12. 区域中心诚信基金年费，每年2万美金：
12.1 三分之一以上，用于审计和现场审查；
12.2 三分之一以上，用于海外调查：
12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查（也就是说要到中国来核实销售活动是否合规）
12.2.2 投资者合规的调查（也就是说可能要现场核查投资者的资金来源）
12.2.3 其余资金用于，区域中心的合规性审查以及面试
13. 第三方营销机构的管理（新要求，也就是说要开始监管海外的中介）
13.1 要求到USCIS注册
13.2 年度报告，并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息
14 资金来源
14.1 要求7年税单（去年提案也是如此，不过个人来说没有特别提供的目的和作用）
14.2 海外转款，需要提供专款人的身份证明；
14.3 赠与，只能是近亲属；
14.4 贷款，只能来源于美国金融监管机构认可的，有信誉的，银行或者贷款机构；
第三章
1. 获得有条件绿卡之后，2周年的前90天，可以递交I-829申请；（同现在一样）
2. 递交I-829新规定：只要526批准后两年，即便排期还没轮到，也没登陆，也可以直接递交829，以后登陆或者485后直接拿正式绿卡；（最大利好，缓解排期）
第四章
1. 为TEA地区，预留5000张签证；（撇开城市和乡村帮的最大争议）
2. TEA的认定，为2年有效，续期的话继续为2年；（更合理）
3. 最低投资额，TEA：80万，非TEA：120万；
4. 调价机制：
4.1 由DHS（国土安全部－移民局上级部门）部长和劳工部部长商量，随时可以调价；
4.2 如果5年未调，每5年自动按照物价指数来调整；
关于这份史上最严苛EB-5草案，我们做出以下简单总结：
1. TEA以及签证如何分配，这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点，这个草案，完全模糊化了，可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案；
2. 全文，到处可见SEC，证券合规已经到了再不能更重要的地步；
3. 海外中介机构的报备，以及销售环节的披露，已经到了不能再明细的地步；
4. 区域中心所有活动的监管，明确而严苛；
5. 投资者的资金来源准备，进一步收紧；
6. 最大利好为，虽然签证数不能放宽，但是I-829可以提前递交，缓解排期之痛；
现在就此判断，这份草案能否再像去年一样，掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是，2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来！
提示：
现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间，在此提醒正在准备文件的客户，涨价苗头愈加显现，目前限期日趋逼近，为了减少不必要的开支，尽量尽早递案，每一天、每一分、每一秒的时间争取，都具有非同一般的价值。

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