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3 N! z/ J3 N( D4 _/ w3 d4月5日，FBI突袭搜查美国加州一家华人投资移民中介公司，大规模投资移民签证诈欺案曝光，涉案5000万美元，震惊全美！共有超过百名中国富人“受害”，他们被查出以非法手段取得美国签证，还发现已经通过该中介取得绿卡的3名投资移民者是中国政府“红色通缉令”上的逃犯！ $ s6 i/ w. a( t" _) r
& U% Y+ F4 S, z1 S. f3 i$ U3 Y, g《洛杉矶时报》、《每日邮报》、《华尔街日报》、美联社、ABC等多家外媒纷纷报道了这起重大诈骗案，该移民中介骗移民局又骗投资移民者，骗来的钱，大部分用来狂购私人房产十处！ 本次案件影响恶劣，对美国EB-5投资移民项目造成严重打击。 - t' b6 W4 i! B0 i
知情人士称，加州EB-5（投资移民）申请中，欺诈（假投资、真借贷、骗绿卡、返还款）比例高达70%！ # r. q+ d& \$ {
在加上之前频频爆出的此类签证造假诈欺案，甚至有消息称EB-5投资项目会因此面临取消！ - X0 g/ d& h, o4 j+ v
* z- `7 x( v; A$ w$ C, ?* X/ l) _7 eFBI探员对这起投资移民诈欺案，已进行了长达五年多的秘密跟踪调查。 8 z( n r/ c8 H6 u" M4 ~5 N' F1 D5 K
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据报道，这起案件的主要嫌犯是一对父女，父亲陈达（Tat Chan）是加州投资移民基金会负责人，女儿陈莹莹（Victoria Chan）是律师，两人和其他涉案人员都是中国公民。据检察官办公室提供的调查报告，通过利用虚假的EB-5投资项目，陈氏父女于2008年建立加州投资移民基金(CIIF)，将近十年间，从上百名中国申请人手中共骗得高达5000万美元。 + c. A) _+ _) K5 }3 E) w
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先介绍一下背景。美国投资移民EB-5项目，是近年来中国土豪关注的热点，也是中国公民获得美国绿卡的快速通道。该项目设置的最初目的是为了增加美国就业率，刺激经济发展。 % y: X: i+ l% w8 R. o
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比起其他类型的签证，EB-5投资移民对申请人的学历、语言、资金等门槛都设置得较低，申请人只需在政府指定的目标就业区投资50万美元，并直接或者间接创造10个就业机会，就可以拿到两年有条件移民签证。 ( [/ v% c% L5 W6 R
, L$ y- l( t1 B8 w0 q4 z两年之后，如果该投资项目还正常运转，申请人无需经过漫长的排队等待，就可以获得绿卡。一直以来，这个项目也被认为是用来给中国有钱人“买签证”。事实也的确是，这个移民方式基本上被中国人承包了。据统计，2014年EB-5项目资金中就有大约85%来自中国投资者。 美国媒体报道，EB-5项目之所以为移民者提供了诸多便利，部分也是因为这个项目的高风险。因为美国政府规定的项目大多是当地银行不愿意出资的风险项目。然而，陈达、陈莹莹父女经营的这家位于加州圣盖博市的夏利士律师事务所（Ｈarris Group USA）与相关的加州投资移民基金会（California Investment Immigration Fund）却对公然对不懂行情的中国投资人宣称，EB-5投资移民项目“零风险”！; T. |4 _) d/ h. q& b7 \* a
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这起案件主要采用的手法套路就是假投资、真借贷、骗绿卡、返还款。 3 g, b, i9 Z2 i/ \, C
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陈莹莹父女首先向投资客户索要至少50万美元的“投资金额”，然而这笔钱并没有用于投资美国政府规定的项目当中，而是汇入自己的银行账户，用于个人投资或生利息。同时，利用部分金额伪造投资证据，向联邦官员提交多项不存在的发展项目，骗取签证。 6 H* H) A4 o1 h3 t
但实际上，投资项目都是空壳，完全没有为美国创造任何就业机会。 " [9 y) N, [, x( @1 r
. T s, L9 A( m; S! ]拿客户的钱赚取银行利息和投资回报之后，扣除极少的中介费，将投资款以30万或50万美元元返还给投资人。 在不知情的情况下，以极低的价格拿到美国绿卡，大量中国客户对这种“物美价廉”的移民投资服务无法抗拒。根据FBI提交给加州中央区联邦法院的搜查证详细执行证明书，从2009年1月至于2016年8月这七年中，加州投资移民基金会及其相关机构先后在圣盖博谷华洋银行设立72个帐户，吸收投资人资金总额高达5000万美元。
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在部分以投资基金会的名义购买土地作为所谓投资基地、部分退还给投资人的同时，陈莹莹父女和父亲陈达的女友曾芳拿着大部分钱疯狂买房，从2011年到2015年短短四年中，三人在圣盖博市和美国其他城市购买至少10处房产，每处房产的价值在46万美元到483万美元之间不等。除了房产外，陈莹莹本人还购买了2辆保时捷跑车、一辆蓝色宝马M3和黑色保时捷卡宴。 而且，经FBI调查，陈莹莹还帮助至少三名中国政府公布的通缉要犯获得美国绿卡，其中包括中纪委通缉排名第13号的前湖北省武汉市发改委主任徐进和第66号的前中国人保湖北分公司副处长刘芳。 ![]() 1 |' u( H& c( Q, W- m
前湖北省武汉市发改委主任徐进 前中国人保湖北分公司副处长刘芳 4 X* b' f* U$ j; L" f# S0 _" E* v
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当地媒体称，由于缺乏严格的监察机构，EB-5项目频频发生诈欺案例，甚至有机构表示正规的EB-5项目已经做不下去了。因为真正的EB-5项目，很可能导致移民投资申请人血本无归还拿不到绿卡。 " u. M! B$ ]. M( V h& G% J
8 W+ Y, H" D' x) g( L) K6 g也有联邦议员提案取消该类签证。 , z, l( k- }- W4 l% j! G
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联邦政府公报（federalregister.gov）网站月前公布，国土安全部有意修改EB-5投资移民签证要求，拟将100万元投资移民项目金额提高至185万元，50万元项目金额提高至135万元。
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目前陈莹莹等三名嫌犯可能被控的罪名包括：阴谋欺骗美国政府、邮政诈欺、电传诈欺、移民签证诈欺、洗钱、非法协助外国人进入和居住美国等。
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+ J' ?/ g/ ^$ m) u$ `律师称，尽管部分本次诈骗案的受害人并不了解真相，但也涉嫌移民欺诈，已经取得绿卡的移民被取消绿卡资格的概率很大。 ' {/ z$ ]9 @2 [* O) G! u( K
" P l5 _. W7 i律师表示，“这些申请投资移民者不会被联邦政府视为受害人，虽然不是同谋，但可能转作污点证人。” 但这数百名涉案的申请者，未来可能再也无法进入美国，更难再次申请移民。
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& q# u: u. A: a% u: S专家分析，这次突袭调查只是一个开始，未来针对类似的移民诈骗案件的打击力度将进一步加大。
( z9 a% `' I# e# ?当地媒体还指出，联邦执法部门在“川习会”的前一天，大动作打击投资移民诈欺，是否美国协助中国惩治在逃经济犯的风向标，引人注意。 2 E! F( C, Q9 m
4 l* C9 c: z9 y% _5 o8 R& n有消息称，这是中美双方司法合作的成功案例，有助于逮捕逃到美国去的中国贪污犯。 ![]() $ t* ~! ~* \$ H- B
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文/Liverange 编辑/Cassie 文章参考ABC News, Los Angeles Times, Associated Press, Daily Mail, The Wall Street Journal 图片来自网络 1 \: n- V& ]6 r" H5 V& i" {' h. x
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