美国移民史上最严EB-5草案来了

今年的930步履将至，Grassley议员同学又来了。之前就有消息说，Grassley的新法案，基本已经完稿了。这边，就流传出了，日期为7月1日的，新提案的草案版本。
  g6 _. g, ?/ b( Q" p; QMR.Grassley：
7 M. w$ s/ G7 v: F9 Z5 Z$ V2 o, ]# B美国政治家，共和党人。生于美国艾奥瓦州，1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。
$ H: t- b1 j. ~! r2 ^9 I1 j从新版本的名称来看，继续还是叫做：American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015，这是去年S.1501的延续。
现在，Grassley同学又来了，带着比S.1501，去年所有版本提案／草案更加严苛，欣然而至。
- ]! G9 H7 p/ n5 Y0 a! C# y% o31页的草案，7大章节，主要内容在第2、3和4章，下面先按照条款出现的顺序，将比较重要的内容，做个解读：
第二章
1. EB-5区域中心法案，延长5年，至2020年9月30日；
2. EB-5所能用的间接就业，最多为90%；（这条去年争议很大，现在还在，大型基建项目，可能会很受伤）
3. 非EB-5资金所创造的就业，不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%；（新限制条款）
4. 租户就业，被枪毙；（争议不大）
5. 区域中心的文件，需要到SEC去注册，按照1933年证券法；（貌似会很严苛，但是还需证券律师来解读）
6. 项目方给投资者的文件，需要包括：
6.1 所有环节中收到费用／钱的人（名称／联系方式）；
6.2 披露过去十年的法庭记录等；
7. 区域中心年度报告审核制度，明细严苛；
8. 对于区域中心／JCE／NCE所有人的限制（不能有欺诈犯罪记录等）；
$ y' ~; U; J( O+ I5 e9. 对外国人和企业的限制：
9.1 区域中心所有人或者间接控制人，必需是公民或者绿卡持有者；
9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心；
10. 所有EB-5的融资行为，被界定为美国本土发生的行为，受美国司法管辖；（这条去年草案就有，被认为SEC加强监管的条款）
  ?- w5 N4 O# }5 T11. 区域中心的认证过程，更加细化：
11.1 第一步，初审授权
# E$ O9 r' @* u+ l7 h; p3 @% F0 m11.2 第二步，年度审核授权
9 l3 Y- E1 j2 G, y& z11.3 区域中心不合规的后果：
11.3.1 暂停－Suspension（新规定）
' K% G+ M" N0 [6 X% W/ s11.3.2 终止－Termination
: S/ S2 U$ Y, t12. 区域中心诚信基金年费，每年2万美金：
12.1 三分之一以上，用于审计和现场审查；
12.2 三分之一以上，用于海外调查：
, M1 C% G4 |5 b5 q7 z" k( W12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查（也就是说要到中国来核实销售活动是否合规）
12.2.2 投资者合规的调查（也就是说可能要现场核查投资者的资金来源）
12.2.3 其余资金用于，区域中心的合规性审查以及面试
# E9 V# z* N0 e! t0 a13. 第三方营销机构的管理（新要求，也就是说要开始监管海外的中介）
13.1 要求到USCIS注册
' f: p* n* g: ~* _- _$ m4 a13.2 年度报告，并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息
% Z% x2 D% n# J9 u  a  ^0 F# [14 资金来源
2 \3 P, o9 a: ^" A1 h& C14.1 要求7年税单（去年提案也是如此，不过个人来说没有特别提供的目的和作用）
: l' k/ p/ r& f7 s14.2 海外转款，需要提供专款人的身份证明；
14.3 赠与，只能是近亲属；
; |$ I4 s7 n3 y14.4 贷款，只能来源于美国金融监管机构认可的，有信誉的，银行或者贷款机构；
8 _+ Y9 y9 y" ?7 @2 e: D第三章
1 K4 P- n% e: s1 G2 {% K8 B1. 获得有条件绿卡之后，2周年的前90天，可以递交I-829申请；（同现在一样）
2. 递交I-829新规定：只要526批准后两年，即便排期还没轮到，也没登陆，也可以直接递交829，以后登陆或者485后直接拿正式绿卡；（最大利好，缓解排期）
第四章
1. 为TEA地区，预留5000张签证；（撇开城市和乡村帮的最大争议）
2. TEA的认定，为2年有效，续期的话继续为2年；（更合理）
" V0 g) U0 m5 h- v# [1 {3 x3. 最低投资额，TEA：80万，非TEA：120万；
3 i/ z: F! U$ U' n6 g2 B4. 调价机制：
4.1 由DHS（国土安全部－移民局上级部门）部长和劳工部部长商量，随时可以调价；
4.2 如果5年未调，每5年自动按照物价指数来调整；
关于这份史上最严苛EB-5草案，我们做出以下简单总结：
, V. \5 O. ~) J+ N8 m1 \# Y9 C) l1. TEA以及签证如何分配，这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点，这个草案，完全模糊化了，可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案；
2. 全文，到处可见SEC，证券合规已经到了再不能更重要的地步；
3. 海外中介机构的报备，以及销售环节的披露，已经到了不能再明细的地步；
4. 区域中心所有活动的监管，明确而严苛；
) Y. x3 p$ u3 d; s  r+ U: |5. 投资者的资金来源准备，进一步收紧；
6. 最大利好为，虽然签证数不能放宽，但是I-829可以提前递交，缓解排期之痛；
现在就此判断，这份草案能否再像去年一样，掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是，2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来！
提示：
现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间，在此提醒正在准备文件的客户，涨价苗头愈加显现，目前限期日趋逼近，为了减少不必要的开支，尽量尽早递案，每一天、每一分、每一秒的时间争取，都具有非同一般的价值。



% m0 w" R: |- L5 e! W; ]* P2 W
: w' c3 d" h% ]: M: v关于刘宇律师个人公众号：yiminsikao
1 q5 r  i/ P, \9 P
" w+ t. B& M  t$ c( }3 ?5 G为投资者提供中立的建议与咨询，刘宇律师带领读者一起深度思考!
+ [. y) W1 Q, U

( U! k+ r+ r  q' P
- a; |4 s; q2 G内容采编自网络， 不代表“北美生活网”观点， 除新闻外如有著作权争议， 请联系本站编辑，将立即处理。

谢谢欣赏，开放注册，欢迎加入北美生活网。

转载请保留当前帖子的链接：https://www.beimeilife.com/thread-25272-1-1.html 谢谢