美国公布案情：100名中国人EB-5申请移民被骗4.5亿巨款！骗子是华人父女俩，钱全用来买 ...

美国联邦调查局（FBI）和国土安全部上月在加州圣盖博谷（San Gabriel）地区搜查了3个地点，调查一宗大规模EB-5投资移民诈骗案，有100多名中国投资者受骗，涉案金额高达5000万美元（约合人民币4.5亿）。




ABC7新闻报导，根据调查，涉及这宗大型诈骗案的是位于圣盖博谷的加州投资移民基金（California Investment Immigration Fund）。


该公司以EB-5投资移民的名义吸引海外投资者，宣称投资资金用于开发酒店、零售、混合住宅和高级生活设施。


但根据联邦法院文件，这些建筑项目从未建成。






该基金由律师维多利亚、陈莹莹（Victoria Chan）和她的父亲达．陈（音译，Tat Chan）共同经营，骗取了100多名中国投资者逾5000万美元的投资资金。



代表4名受害者的王静（音译，Jing Wang）律师表示，在她日前所提交有关此案的民事诉讼中列举了几项指控。


王静表示，她的客户就是在加州投资移民基金进行了投资，本来是为了申请EB-5签证，但却成了受害者。






这次诉讼主要是收回客户的投资资金，并允许他们返回美国，＂重点是保留他们的身份，因为他们大多数人的身份将在今年11月份过期＂。



Eb-5投资移民计划规定，外国投资者至少投入50万美元用于指定地区的投资项目，并创造一定就业机会，便可申请绿卡。但对发达地区要求的门槛金额为100万美元。


加州投资移民基金利用几块空地来愚弄投资者。王静表示，他们所使用的诈骗技俩就是给投资人制造假象，好像是他们一直努力在开发一个接一个的新项目。



与希拉里合影，此照片也被展示在事务所现场，作为吸引客人的“招牌”之一


《洛杉矶时报》的报导称，这些投资者的资金被加州投资移民基金的经营者用于中饱私囊，购买豪华私人住房和豪华车。


FBI表示，一些投资者知道这种做法是非法的，拿回了一些钱。


美联社引述FBI官员的话说，加州投资移民基金还为不合法投资者获得绿卡。至少有三名投资者是中国红通犯。


FBI调查人员在一份调查报告中写道：＂通过这一欺诈行为，使得很多外国人利用EB-5签证程序不正当地获得了美国绿卡，实际上这些外国人并没有真正投资美国企业，也没有为美国创造就业机会。＂




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